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　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

　　茲提述本公司日期為二零二二年十二月六日的公告，內容有關本公司與中建財務訂立 的現有金融服務協議，其將於二零二五年十二月三十一日屆滿。 預計於現有金融服務協議屆滿後，中建財務將繼續以非獨家方基準向本集團提供存款 服務、貸款服務及其他金融服務。因此，於二零二五年十二月十七日，本公司與中建 財務訂立新金融服務協議，據此，中建財務同意以非獨家方基準向本集團提供存款服 務、貸款服務及其他金融服務，自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一 日止（包括首尾兩天），為期三年。 中建集團為中建財務及本公司的最終控股公司。中建財務為中建股份的非全資附屬公 司，而中建股份為本公司的中介控股公司及中建集團的附屬公司。因此，根據上市規 則第十四A章，中建財務為本公司的關連人士及於新金融服務協議項下擬進行的交易 構成本公司的持續關連交易。 由於本公司就新金融服務協議項下於各財政年度之存款服務的上限，按上市規則定義 計算所得的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，中建財務向本集團提 供新金融服務協議項下之存款服務須遵守上市規則第十四A章之申報、公告及年度審 閱的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。 由於本公司就新金融服務協議項下於各財政年度之存款服務的上限，按上市規則定義 計算所得的最高適用百分比率超過5%但低於25%，因此，中建財務向本集團提供新金 融服務協議項下之存款服務構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章之 通知、公告及申報的規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

　　本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為，新金融服務協議及其項下擬進行的 交易（連同上限）於本公司日常業務過程中按一般商務條款經雙方公平磋商後訂立； 而新金融服務協議項下之服務及其項下擬進行的交易的條款（連同上限）屬公平合 理，並符合本公司及其股東的整體利益。

　　預計於現有金融服務協議屆滿後，中建財務將繼續以非獨家方基準向本集團提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。因此，於二零二五年十二月十七日，本公司與中建財務訂立新金融服務協議，據此，中建財務同意以非獨家方基準向本集團提供存款服務、貸款服務及其他金融服務，自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止（包括首尾兩天），為期三年。

　　a) 存款服務：於釐定本集團將存於中建財務的存款之利率時，本集團應獲得中建財務提供的利率，並參考中國境內不少於三家主要商業銀行就同類存款的利率（「存款參考利率」）。適用於本集團存於中建財務的存款利率應為下列較高者：(i) 最高存款參考利率；及(ii) 中建財務提供的利率。

　　b) 貸款服務：中建財務為本集團提供的貸款條款應不遜於與本集團存在合作關係的獨立第三方商業銀行給予本集團的同類貸款的條款。於釐定中建財務將授予本集團的貸款之適用利率時，本集團應獲得中建財務提供的利率，並參考中國境內不少於三家主要商業銀行就同類貸款的利率（「貸款參考利率」）。適用於中建財務授予本集團的貸款利率應為下列較低者：(i) 最低貸款參考利率；及(ii)中建財務提供的利率。在遵守相關法律、法規及監管要求的前提下，中建財務將按一般或更佳的商務條款提供貸款服務及此貸款將不須以本集團資產作為抵押。

　　c) 其他金融服務：中建財務將向本集團提供其他金融服務，包括集中監管資金、委托貸款、跨境資金池業務、供應鏈融資服務及保函服務，而該等服務（除保函服務外）不收取任何費用。保函服務方面，中建財務向本集團提供保函服務的條款不遜於與本集團存在合作關係的獨立第三方商業銀行提供的同類服務條款。在確定本集團向中建財務支付的服務費用時，本集團應從中建財務獲取服務費用報價，並參考中國境內不少於三家主要商業銀行的同類服務的服務費用（「保函參考服務費用」）。適用於中建財務向本集團提供的保函服務的服務費用應為下列較低者：(i)最低保函參考服務費用；及(ii)中建財務收取的服務費用。在遵守相關法律、法規和監管要求的前提下，中建財務將按一般或更佳的商務條款提供保函服務，且該等服務不須以本集團資產作為抵押。為免生疑問，所有其他金融服務均不須以本集團資產作為抵押。

　　a) 中建財務是經銀保監會批准成立的非銀行金融機構。中建財務保證其將嚴格遵守銀保監會的監管要求開展經營活動及業務，同時，中建財務亦保證各項監管指標符合銀保監會訂明的，及其他所適用的中國法律法規項下的監管要求。

　　e) 根據新金融服務協議提供的金融服務，本集團應參照中國境內不少於三家主要商業銀行就相同服務收取的費用或提供的利率。如該等銀行中的任意一家就相同服務收取的費用或提供的利率較中建財務所提供的更優的話，本集團則有權要求中建財務及中建財務須提供該更優的費用或利率。

　　h) 如發生影響本集團於中建財務的存款安全的任何事件或情況，中建財務須於該等事件或情況發生後的兩(2)個工作日內向本公司發出書面通知，本集團自接到通知起有權立即提取所有相關存款（包括應計利息）。就此等提取中建財務不會向本集團收取任何費用。

　　根據現有金融服務協議，本集團存放於中建財務的合計存款的每日最高存款餘額（包括應計利息），截至二零二三零年十二月三十一日止為人民幣638,926,052元，截至二零二四年十二月三十一日止為人民幣988,355,186元及由二零二五年一月一日至二零二五年九月三十日止期間為人民幣1,009,482,009元。

　　董事局經考慮(i) 本集團於未來三年就其業務拓展的經營現金流量及財務需要，以及本集團的預期增長；(ii) 本集團根據年度收益所制定的存款計劃；及(iii) 預期從中建財務收取的利息收入，決議本集團根據新金融服務協議存放於中建財務的合計存款的每日最高存款餘額（包括應計利息）截至二零二八年十二月三十一日止三個財政年度各年度應不超過人民幣12億元，亦為上述存款服務之上限，本集團於中建財務之存款額與中建財務提供給本集團貸款額之比例在新金融服務協議生效的任何時間不高於一(1)。

　　儘管本公司認為根據新金融服務協議，上述資金風險控制措施能充分管理存放於中建財務的資金所涉及的任何風險。本集團將會審閱相關協議及監察存款、貸款及保函服務的金額及利率/服務費用，以確保與中建財務以外的獨立第三方提供的金融服務相比，相關交易條款誠屬公平。

　　c) 本公司財務資金部將定期監控中建財務的經營情況，並會定期審核中建財務的季度財務報表以及中建財務向中國境內監管機構（包括但不限於銀保監會、中國證券監督管理委員會、中國人民銀行等）上報的其他報表以確保中建財務的監管指標符合相關要求。

　　中建財務所提供的集中監管資金服務將加強本公司對其附屬公司資金的集中管理。使用中建財務提供的集中監管資金作為結算平台將便於本集團與供應商及承建商之間的結算，減少資金支付及在途時間，從而加快資金周轉。本集團預期訂立新金融服務協議有助提升資金利用的效率，為本集團節省財務費用。隨著本集團業務的拓展，中建財務將根據新金融服務協議為本集團提供多元化、高效、靈活及安全的金融服務。

　　中建財務提供予本公司旗下全資附屬公司的委托貸款安排，為優於持牌銀行或金融機構貸款代替品，並將減低本集團該等附屬公司的利息支出。在與外部銀行開展合作時，本集團可整合成員的資金需求，從而為本集團的成員爭取到更有利的金融服務並提升該等成員的融資效率。

　　本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為，新金融服務協議及其項下擬進行的交易（連同上限）於本集團日常業務過程中按一般商務條款經雙方公平磋商後訂立；而新金融服務協議之服務及其項下擬進行的交易的條款（連同上限）屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

　　概無本公司董事於上述交易中擁有任何重大利益及概無本公司董事須就批准該交易的董事局決議案放棄投票。然而，本公司主席兼執行董事及中海集團董事兼總經理張海鵬先生，以及本公司非執行董事及中海集團董事長顏建國先生已自願就批准訂立新金融服務協議及其項下擬進行的交易（連同上限）的本公司董事局決議案放棄投票。

　　於本公告日期，中建集團為中建財務及本公司的最終控股公司。中建財務為中建股份的非全資附屬公司，而中建股份為本公司的中介控股公司及中建集團的附屬公司。因此，根據上市規則第十四A章，中建財務為本公司的關連人士及於新金融服務協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。。

　　由於本公司就新金融服務協議項下於各財政年度存款服務之上限，按上市規則定義計算所得的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，中建財務向本集團提供新金融服務協議項下之存款服務須遵守上市規則第十四A章之申報、公告及年度審閱的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

　　由於本公司就新金融服務協議項下於各財政年度存款服務之上限，按上市規則定義計算所得的最高適用百分比率超過5%但低於25%，因此，中建財務向本集團提供新金融服務協議項下之存款服務構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章之通知、公告及申報的規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

　　中建財務將按一般商務條款或更佳條款（與中國境內不少於三家主要商業銀行就提供可比較服務所提供的條款相類或較其更優）向本集團提供貸款服務，其符合本集團的利益。本集團不會就貸款服務向中建財務提供本集團資產作為抵押。因此，本集團根據上市規則第14A.90條將獲豁免遵守所有申報、公告及獨立股東批准的規定。

　　中建財務將按一般商務條款或更佳條款（與中國境內不少於三家主要商業銀行就提供可比較服務所提供的條款相類或較其更優）向本集團提供的保函服務，其符合本集團的利益。本集團不會就保函服務向中建財務提供本集團資產作為抵押。因此，本集團根據上市規則第14A.90條將獲豁免遵守所有申報、公告及獨立股東批准的規定。

　　根據新金融服務協議，中建財務將免費向本集團提供其他金融服務，包括集中監管資金、委托貸款、跨境資金池業務及供應鏈融資服務。因此，本公司預期應向中建財務支付的有關其向本集團提供新金融服務協議項下之其他金融服務費用總額的所有適用百分比率（定義見上市規則），將符合上市規則第14A.76條項下最低豁免水平範圍，因此，本集團將獲豁免遵守所有申報、公告及獨立股東批准的規定。